مصر : كشف لغز جريمة غسل اموال تمت بالكويت

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى رصد وكشف جريمة غسل أموال مستولى عليها من مواطنة روسية مقيمة بالكويت قام بها مواطن مصرى وزوجته.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا بلاغا من محامى وكيلا عن سيدة روسية الجنسية ومقيمة بالكويت، تفيد اكتشافها قيام مجهولين بالاستيلاء على مبلغ مالى قدره 176890 دينارا كويتيا من حسابها بأحد البنوك بالكويت.

وبالبحث والتحرى توصلت جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال إلى أنه خلال الفترة من 22 مايو الى 16 سبتمبر 2010 وأثناء إقامة المذكورة بالكويت قام كل من المدعو ياسر ح.إ، وزوجته المدعوة منى ع.م، والتى كانت تعمل بإحدى شركات الاستثمارات بالكويت تحت رئاسة المبلغة، باختراق حساب الشاكية بأحد البنوك بالكويت عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالبنك، بعد أن تمكنا من الحصول على عنوان البريد الإلكترونى وكلمة المرور الخاصة، وقيامهما بتحويل مبالغ مالية كبيرة من حسابها بلغ مجموعها 176890 دينارا كويتيا إلى حسابات أشخاص وشركات لدى عدة بنوك مصرية وأجنبية.

وبتكثيف الجهود تم تحديد الأشخاص الذين تم تحويل مبالغ مالية إليهم بمصر، وهم كل من أسامة ب.ح، و حمدى ع.ع، ومحمد ع.ح ، ومجدى س.ع' حيث أشارت التحريات إلى أن دورهم كان محصورا فى فتح حسابات بنكية بأسمائهم لتلقى المبالغ المحولة من المتهمين بالكويت وتسليمها للمتهم الأول مباشرة أو من خلال وسطاء دون علمهم بمصدر تلك الأموال، وباستدعاء المذكورين ومواجهتهم اعترفوا بصحة ما أكدته التحريات.
وتم إتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.