بلاغات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
محليات وبرلمان((الآن)) تنشر مواد قرار إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية
ديسمبر 13, 2013, 3:37 م 4082 مشاهدات 0
حصلت 
على نص قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا والذي ينص على تأسيس وحدة التحريات المالية الكويتية، وهي وحدة جديدة تنظر بالبلاغات والقضايا المتعلقة باستخدام غسيل الأموال أو استخدام الأموال لأغراض الإرهاب.
واللافت للنظر، ان من ضمن مهام الوحدة تلقي البلاغات والإخطارات من الأفراد والجهات في ما يتعلق بأي شبهة غسيل أموال او تمويل إرهاب، وتقوم الوحدة بإحالتها لاحقا للنيابة العامة.
ويتكون القرار من 16 مادة تنفرد بنشره أدناه:
الآن: محرر المحليات
تعليقات