وزارة " التجارة " : 115 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في نوفمبر الماضي

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 115 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 ذات الصلة بنوفمبر الماضي.

وأوضحت (التجارة) في بيان صحفي اليوم الاثنين أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية ل10 شركات عقارية وشركة مجوهرات وشركة تأمين.

وذكرت أن هذه التدابير تضمنت أمرا بإلزام 36 شركة عقارية و12 شركة مجوهرات وشركة صرافة وأخرى للتأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وأشارت إلى إصدارها أمرا بتقديم تقرير لثلاث شركات عقارية مبينة أن الإدارة تقدمت بطلب وقف نشاط تسع شركات عقارية وتسع شركات صرافة وشركة مجوهرات وطلب اعتماد منع أرقام مدنية (أفراد) ل19 شركة عقارية و15 شركة صرافة.

وذكرت أن إدارة (غسل الأموال) استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 23 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته 22 منها لشركات عقارية وشركة مجوهرات.

وقالت إن الإدارة حدثت أيضا بيانات 70 ترخيصا موزعة على 47 شركة عقارية وأربع شركات صرافة و10 شركات مجوهرات و9 تأمين في حين اعتمدت تسجيل تعيين 150 مراقبا ل135 شركة عقارية و12 شركة مجوهرات وثلاث شركات تأمين.