"التجارة": إدارة غسل الأموال أصدرت 44 تدبيرا احترازيا على شركات مخالفة بأكتوبر الماضي

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأحد إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 44 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في أكتوبر الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لأربع شركات عقارية وشركتي صرافة وشركتي مجوهرات.
وأوضحت أن هذه التدابير تضمنت أمرا بإلزام 18 شركة عقارية وشركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
ولفتت إلى إصدارها أمرا بتقديم تقريرين لشركة عقارية وشركة مجوهرات مضيفة أن الإدارة تقدمت بطلب وقف نشاط لعدد 14 شركة عقارية وشركة مجوهرات.
وذكرت أن (غسل الأموال) استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 57 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 46 شركة عقارية وشركتي صرافة و9 شركات مجوهرات.
وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضا بيانات 112 ترخيصا موزعة على 82 شركة عقارية و3 شركات صرافة و24 شركة مجوهرات و3 شركات تأمين في حين اعتمدت تسجيل تعيين 78 مراقبا ل66 شركة عقارية و10 شركات مجوهرات وشركتي تأمين.