إسبانيا تعتقل 30 شخصا بعملية لتبييض الأموال

أعلنت السلطات الاسبانية هنا اليوم اعتقال ثلاثين شخصا في إطار ضربة وجهتها لشبكة صينية احتالت على مصلحة الضرائب العامة في الدولة بأكثر من 14 مليون يورو وتورطت في تبييض نحو 300 مليون يورو.
وقالت قوات الحرس المدني الاسبانية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني ان معظم المعتقلين هم من رعايا الصين وبعضهم الآخر من الاسبان مشيرة إلى انهم ينتمون جميعا لشبكة متخصصة في الشحن الدولي للبضائع والتهرب من دفع الضرائب وتبييض الأموال.
وأضاف البيان ان عمليات الاعتقال التي تمت في العاصمة مدريد وفي محافظتي (برشلونة) و(فالنسيا) تأتي تتويجا لعامين من التحقيقات مشيرا إلى انه تم أيضا اجراء 65 عملية تفتيش.
وأوضح ان الشبكة كانت تستجلب بضائع مزورة من الصين وكانت تعمل على تبييض أصولها وأموالها الخاصة وكذا أصول رجال اعمال ومنظمات وشركات أخرى مقابل عمولة.
واشار البيان إلى ان القضاء الاسباني يوجه إلى المعتقلين تهم تبييض الأموال وارتكاب جرائم ضد مصلحة الضرائب والتهريب والانتماء إلى منظمات إجرامية وتزوير الوثائق.