'الدولي' يقيم ندوة 'مكافحة غسيل الأموال' لموظفيه

  استضاف بنك الكويت الدولي د.حيدر حسن الجمعة عضو مجلس إدارة البنك لإلقاء محاضرة عن مكافحة غسيل الأموال لموظفيه ، وذلك ضمن فعاليات موسم البنك العلمي والمصرفي المتخصص لعام 2012.   

وقد تطرق د. الجمعة في المحاضرة التي نُظمت في المقر الرئيسي لبنك الكويت الدولي، إلى تعريف عمليات غسيل الأموال التي تهدف إلى إخفاء المصدر الأساسي للأموال الغير قانونية.

وتحدث أيضا عن المراحل التي تمر بها عمليات غسيل الأموال لتصبح جاهزة للظهور على السطح كأموال نظيفة مثلها مثل أي أموال أخرى تم الحصول عليها من مصادر قانونية لكي لا تكون معرضة للمسائلة حول طبيعة ومصادر تلك الأموال والتي تبدأ في محاولة إدخال الأموال في نظام مصرفي أو في تجارة قانونية أو غير ذلك من الأساليب. والتي تعد هذه المرحلة من اصعب مراحل عمليات الغسيل.

وتناول د.الجمعة مخاطر عمليات غسيل الأموال وآثارها المترتبة على جميع المجالات سواء الاقتصادية، السياسية أو الاجتماعية، مشيرا إلى تهديد سمعة و ثقة أي نظام مالي ومؤسساته على المستوى الدولي، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث أزمة ثقة إذا ما ثبت أن النظام المالي يتعامل في إيرادات الأنشطة الإجرامية.

كما عرض د.الجمعة طرق مكافحة عمليات غسيل الأموال سواء على الصعيد المحلي من خلال سن القوانين وتطبيق تعليمات البنك المركزي، وتأهيل الكوادر القادرة على تنفيذ هذه التعليمات، أو على الصعيد العالمي في تطبيق القوانين والتعليمات والتوصيات الصادرة من مؤسسات المجتمع الدولي مثل مجلس الأمن، الأمم المتحدة، والمؤسسات العالمية الأخرى المهتمة في مكافحة غسيل الاموال والتي تهدف إلى مساعدة الدول فى تحقيق الأمان المالى والإجتماعى .  

وفي نهاية المحاضرة، تم فتح باب النقاش بين الموظفين والمحاضر، حيث أشاد د. الجمعة في اقامة مثل هذه المحاضرات في بنك الكويت الدولي لموظفيه التي من شأنها تعزز مهارة العاملين في البنك للتصدي لعمليات التمويل المشبوهة وتحقيق أمثل لشعار البنك اتجاه إنجاز المعاملات المصرفية وفقا للشريعة الاسلامية  بأعلى مستويات الأمان بـ : ' ثقة ويسر '. 

والجدير ذكره أن د.حيدر حسن الجمعة قد قام مؤخرا بإصدار كتاب عن عمليات غسيل الأموال انواعها وآثارها وطرق مكافحتها .