3 اتفاقيات لمكافحة غسل الأموال بين مصر وكل من إنجلترا وأستراليا وأوكرانيا

أكد المستشار علاء مرسى رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى المصرى، أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع 3 اتفاقيات لمكافحة غسل الأموال، مع كل من إنجلترا وأستراليا وأوكرانيا، من خلال وحدات التحريات المالية بتلك الدول.

جاء ذلك على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، الذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ، تحت عنوان 'قانون الامتثال الضريبى على حسابات الأمريكى، بين الخارجية وتأثيراته على القطاع المصرفى العربى'، الذى بدأ أعماله صباح اليوم الجمعة.

وقال المستشار مرسى 'إنه سيتم تفعيل كل إجراءات مكافحة غسل الأموال عن طريق التعاون الدولى وإبرام اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم مع العديد من دول العالم'.

وأضاف 'أن إخطارات الاشتباه التى تلقتها وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى المصرى، والخاصة بعمليات غسل الأموال من قبل البنوك العاملة فى السوق المحلية، فى تزايد مستمر بعد ثورة 25 يناير، وأن الوحدة تحيل تلك البلاغات إلى النيابة العامة للتحقيق'.